( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เซเชลส์กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในเว็บตรงการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายหลังจากผ่านและลงนามในกฎหมายใหม่ในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดี Danny Faure ยอมรับพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายปี 2020 และพระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ 2020 ในพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล รัฐวิกตอเรีย เมื่อวันพฤหัสบดี
ร่างกฎหมายนี้ผ่านสภาแห่งชาติเซเชลส์เมื่อวันพุธ
“เป้าหมายหลักคือเพื่อจัดการกับจุดอ่อนที่ได้รับการระบุไว้ในกรอบกฎหมายของเราเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อปกป้องภาคการเงินของเราจากการละเมิดโดยอาชญากรที่ต้องการซ่อนทรัพย์สินที่ไม่ได้รับ” Maurice กล่าว Loustau-Lalanne รมว.คลัง
หน่วยสืบสวน ทางการเงิน (FIU) จะทำหน้าที่ดูแลระบบซึ่งจะได้รับ วิเคราะห์ และเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่น่าสงสัย หน่วยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท ข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ เท่านั้น
การสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินจะกลายเป็นความรับผิดชอบของกองกำลังตำรวจเซเชลส์ผ่านหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน
นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งกองทุนกู้คืนทรัพย์สินเพื่อหักเงินที่ยึดจากอาชญากรรมทางการเงิน กองทุนนี้คาดว่าจะเป็นเงินทุนสำหรับโครงการสาธารณะ ช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน ตลอดจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกู้คืน การจัดการ และการกำจัดทรัพย์สิน
แพทริก ปาเยต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง การค้าและการลงทุน
กล่าวว่า จำเป็นต้องมีการสร้างขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกองกำลังตำรวจ
เขากล่าวว่ากระทรวงจะเริ่มโครงการสร้างความตระหนักในรายละเอียดของกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อสู้กับการเงินของการก่อการร้ายและการเป็นเจ้าของผลประโยชน์
“มีองค์ประกอบใหม่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านในประเทศในพระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ ผู้คนจำเป็นต้องตระหนักรู้และสื่อสารอย่างเหมาะสมเพื่อให้ตระหนักถึงเนื้อหาของกฎหมาย” Payet กล่าว
เขาเสริมว่า “มีบทบัญญัติในกฎหมายที่เราจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องเตรียมโครงสร้าง มีกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้”
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า “ประธานาธิบดีกล่าวว่าการผ่านร่างกฎหมายทั้งสองฉบับของรัฐสภาเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเซเชลส์ที่จะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความรับผิดชอบในภาคการเงินในประเทศและนอกชายฝั่ง”
“การออกกฎหมายใหม่เหล่านี้ควรส่งเสริมชื่อเสียงของเซเชลส์ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศที่จริงจังและน่าเชื่อถือ” สภาผู้แทนราษฎรกล่าวเสริมเว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง
